بزرگ‌ترین اختلاس‌های جهان

بزرگ‌ترین اختلاس‌های جهان

نویسنده : علیرضا خورسندی -ایمان فروزان نیا


120.000.000.000$ 

«میخائیل خودوروفسکی» مدیرعامل سابق یک شرکت نفتی روسی بود. او به همراه شریکش «پلاتون لبدف» که رئیس بانک «مناتپ‌مسکو» بود، دست به اختلاس بزرگی زدند. این دو نفر در سال 2010 به اتهام اختلاس، پولشویی و فروش غیر قانونی 218 میلیون تن نفت (چیزی در حدود 120 میلیار دلار) از سوی دادگاه مسکو محکوم شدند. 

 

65.000.000.000$

 «برنارد مدوف» صاحب چندین شرکت و رئیس غیراجرایی بورس وال‌استریت در آمریکا بود و در سال 2008 به جرم اختلاس دستگیر شد. گفته می‌شود اختلاس مدوف بزرگ‌ترین کلاهبرداری در تاریخ وال‌استریت بوده است. مدوف کلاهبرداری‌هایش را از طریق تقلب در بازار سرمایه و ارائه مدارک تقلبی انجام می‌داد. پس از دستگیری، مدوف با وثیقه آزاد شد اما قاضی دستور داد تا در خانه‌اش تحت مراقبت ویژه باشد. دهم مارس 2009 مدوف در دادگاه به 11 اتهام از جمله جرائم امنیتی، پولشویی، استراق ‌سمع و دزدی از کارمندان به منظور سود رسانی به خود متهم شد و قاضی دادگاه او را به 150 سال زندان محکوم کرد.

 

35.000.000.000$

«محمد سوهارتو» رییس جمهوری اسبق کشور اندونزي بود. وقتی رسوایی مالی او برملا شد، مجبور به کناره‌گیری از قدرت شد و سرانجام در سن 86 سالگی از دنیا رفت. اختلاس‌های مالی سوهارتو زمانی فاش شد که مجله «تایم آسیا» دارایی خانواده سوهارتو را 15 میلیارد دلار پول نقد، سهام، شرکت‌های بزرگ، املاک، جواهرات و آثار هنری اعلام کرد. از کل این دارایی مبلغ 9 میلیارد دلار در یک بانک استرالیایی سپرده شده بود، از همه مهمتر این‌که نام سوهارتو در لیست رهبران فاسد ثبت شده بود و گفته می‌شد که او در طول 32 سال حکومتش مبلغی بین 15 تا 35 میلیارد دلار اختلاس کرده است. او این اختلاس را تحت نام شرکت‌های مختلف انجام داده و همه این مبلغ را در سرمایه‌گذاری‌های خانوادگی سپرده‌گذاری کرده بود. در سال 2000، دادگاهی برای محاکمه وی تشکیل شد اما وکیل مدافع سوهارتو اعلام کرد که به نظر پزشکان، موکلش در وضعیت جسمی مناسبی به سر نمی‌برد و از این‌رو دادگاه در 26 مارس 2008، اگرچه قاضی دادگاه مدنی، سوهارتو را از این اتهام تبرئه کرد اما وی را به پرداخت مبلغ 110 میلیون دلار محکوم کرد.

 

12.000.000.000$

«موبوتو سس سکو» رئیس جمهور جمهوری دمکراتیک کنگو ( 1965- 1997) در زمان 32 سال حکومتش12 میلیارد دلار از کمک‌های صندوق بین‌المللی پول را برای منافع شخصی خود هزینه کرد. این در حالی بود که تمام این کمک‌ها را به اسم دولت و مردم دریافت می‌کرد اما در عمل با سوء استفاده از مقامش و فریب افکار عمومی، 12 میلیارد دلار اختلاس ‌کرد.

 

10.000.000.000$

«فردیناند مارکوس» از سال 1965 تا 1986 رئیس‌جمهور فیلیپین بود. گفته می‌شود که «ایملدا مارکوس» همسر این رئیس‌جمهور 3 هزار جفت کفش در خانه‌اش داشت. در طول 20 سال ریاست جمهوری، مارکوس و همسرش، 10 میلیارد دلار پول اختلاس کردند و همه این پول‌ها را در بانک‌های آمریکا، سوئیس و دیگر کشورها سرمایه‌گذاری کردند. مارکوس در 28 سپتامبر 1989 از دنیا رفت و 14 سال بعد از مرگش بانک‌های سوئیس مبلغ 657 میلیون دلار از دارایی‌های او را به مقامات فیلیپینی باز گرداندند.

 

8.000.000.000$

«رابرت آلن استنفورد» موسس گروه مالی و بانک بین‌المللی استنفورد است. در سال ۲۰۰۹ این میلیاردر ۶۱ ساله‌ اهل تگزاس آمریکا، بر اساس اتهام کلاهبرداری هشت میلیارد دلاری روانه زندان شد. با توجه به اتهامات وارده، بانکداری استفورد بر پایه کلاهبرداری هرمی بوده و رشوه‌های کلانی داده است. رابرت استنفورد در ورزش کریکت شهرت فراوانی دارد و با همین اختلاس‌ها در این ورزش سرمایه‌گذاری زیادی انجام داد تا جایی که از سال ۲۰۰۶ تورنمنتی با نام کریکت «۲۰/۲۰ استنفورد» برگزار کرده است.

 

8.000.000.000$

یکی از جوانترین کلاهبرداران تاریخ بانکداری جهان «ژروم کرویل» است که در زمان بازداشت فقط ۳۱ سال داشت. این تاجر فرانسوی نزدیک به یک دهه برای بانک سوسیته ژنرال کار کرد. او در سال ۲۰۰۸ به اتهام پنهان‌کاری و استفاده غیر قانونی از منابع بانک سوسیته ژنرال به اختلاس ۸ میلیارد دلاری متهم شد. تعدادی از رؤسا و همکاران قبلی کرویل علیه او در دادگاهی در پاریس شهادت دادند و در نهایت او به زندان محکوم شد. او مدعی بود که مقامات بانک به خاطر نبوغی که در او دیده بودند دستش را باز گذاشتند و اقداماتی صورت گرفته سود زیادی به بانک رسانده است؛ با این حال مدیران بانک می‌گویند کرویل خود سرانه عمل می‌کرده و آن‌ها از پنهان کاری‌های او هیچ اطلاعی نداشته‌اند. ناگفته نماند که کارشناسان مالی تردید زیادی دارند که یک کارمند جوان بتواند در یکی از بزرگترین بانک‌های اروپا چنین اختلاس عظیمی را ترتیب دهد.

نظرات کاربران
کد امنیتی